中国籍电诈头目 #张建强 2.5亿美元资金链曝光
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9月28日晚，柬埔寨反贪局进一步披露中国籍电诈团伙头目张建强的资金运作模式。调查显示，与其有关的加密货币资金规模超过2.5亿美元，#其中约九成在收到后迅速被转往境外，真正留在柬埔寨境内、可能被追缴的资金仅剩数万美元。
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反贪局称，张建强曾使用“蔡友元”等身份，并以“Trangol”为网名活动。调查人员目前已查明其掌握至少10个加密货币账户，主要使用TP加密货币钱包，并以泰达币作为资金转移和结算工具。
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其中一笔规模最大的资金被转入欧易平台“8号热钱包”，累计涉及2亿5060万5000枚泰达币，价值约2亿5060万5000美元。
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反贪局调查发现，张建强控制的诈骗资金并不会长期停留在柬埔寨。相关款项到账后，大约90%会迅速通过加密货币渠道转往境外，剩余资金则用于维持诈骗集团运作、支付商品和服务费用，以及涉嫌向部分地方官员和执法人员行贿。
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此次调查还首次详细披露了一名柬埔寨本地兑换商在资金链中的作用。25岁的莱索贡在金边铁桥头区经营“Sok Kong 148”货币兑换店，被指长期充当张建强的加密货币兑换及资金转移中间人。
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按照反贪局掌握的模式，张建强需要向柬埔寨境内人员付款时，并不会直接通过自己的银行账户汇款，而是先把泰达币转给莱索贡，再由后者兑换成美元或人民币，并通过自己的正规银行账户，把资金汇给张建强指定的收款人。
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这样一来，银行流水中显示的汇款人是兑换商，而不是张建强本人。反贪局认为，这种“加密货币转账—兑换商换汇—银行账户汇款”的方式，在诈骗资金与最终收款人之间增加了一层甚至多层中间环节，能够隐藏实际付款人身份，也增加执法部门追查资金来源和去向的难度。
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反贪局以国公省基里沙哥县百沙乡乡长良隆一案为例称，张建强需要向良隆支付美元时，会先把相应数量的泰达币转给莱索贡，再由莱索贡通过自己的银行账户把美元汇给良隆。
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良隆此前被指允许一个由42人组成的网络诈骗团伙在其房产内活动。除良隆外，张建强的资金链还被查出涉及当地警务人员和移民系统人员。
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其中，移民警察裴勇平被指利用职务便利，为张建强处理涉诈外国人入境问题，包括协助被列入黑名单、使用假护照以及涉嫌网络诈骗的外国人进入柬埔寨。
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反贪局调查显示，仅2026年1月至6月，裴勇平就涉嫌经手301起相关个案，收取至少20.21万美元。目前，裴勇平已被反贪局逮捕并移送司法机关处理。
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反贪局认为，这起案件显示，柬埔寨电诈集团的资金链已经高度依赖加密货币和本地换汇网络。诈骗所得可以先通过多个数字钱包迅速拆分、转移，再由本地兑换商换成美元或人民币，最后通过正规银行系统支付给指定人员，从而把诈骗资金包装成普通商业转账。
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目前张建强本人仍未落网，但其在柬埔寨境内的多名关联人员已被控制。反贪局表示，将继续追查超过2.5亿美元涉案资金的最终去向，以及参与换汇、转账、收款和提供保护的其他人员。
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