🚀 Треугольник в P2P: как не стать жертвой мошенников

Привет, сообщество!

Сегодня разберём, как не стать жертвой популярной мошеннической схемы в P2P-торговле под названием «треугольник».

🐍 Суть схемы: мошенник манипулирует двумя участниками — P2P-трейдером и покупателем (жертвой), который никак не связан с криптоторговлей. В результате жертва теряет деньги, а трейдер становится подозреваемым в мошенничестве.

💱 Пошаговый разбор «треугольника»
1. Мошенник находит жертву, предлагая продать товар/услугу по выгодной цене;
2. Затем находит P2P-трейдера и договаривается о покупке криптовалюты на такую же сумму;
3. Получив реквизиты трейдера, пересылает их жертве;
4. Жертва переводит деньги трейдеру, думая, что оплачивает товар/услугу;
5. Трейдер отправляет криптовалюту мошеннику, не зная, от кого именно пришли деньги;
6. Мошенник исчезает с криптовалютой, а трейдер, чьи реквизиты фигурировали в схеме, становится подозреваемым в обмане.

🛡 Как защититься от «треугольника»
• Проверяйте трейдеров на P2P Маркете, обращайте внимание на рейтинг аккаунта, количество и объёмы сделок. Чем больше объём сделок и выше процент успешных, тем больше доверие к трейдеру;
• Отказывайтесь от сделок с оплатой от третьих лиц, укажите это в объявлении;
• Запрашивайте скриншот платежа, на котором будут видны и сделка в боте, и чек из банковского приложения одновременно, то есть в режиме многозадачности смартфона;
• Просите отправить видеозапись перевода, указать номер сделки в комментарии к переводу;
• При малейших подозрениях отменяйте сделку.

Торгуйте безопасно с xRocket и всегда будьте внимательны

Помните, служба поддержки xRocket всегда на связи и оперативно решает любые вопросы пользователей, в том числе и споры на P2P Маркете — @TonRocketSupportBot.

🚀 Желаем удачи!