昨天，柬埔寨反贪局（ACU）通报“七星海乡长”涉诈案更多细节，揭露网诈团伙利用加密货币与第三方兑换商规避监管、洗钱及支付贿赂。
在这起案件中，国公省基里沙哥县普雷克萨奇乡乡长廉伦提供庇护的中国籍涉诈头目，真实姓名为张建强（Zhang Jian Qiang，又名蔡友源）。经柬反贪局调查，张建强拥有十余个加密账户，其主钱包（OKX Hot Wallet 8）存放资金高达2.506亿美元。
调查发现，张建强主要通过金边一名为Lay Sokong的25岁柬埔寨男子进行换汇和洗钱，将USDT兑换为美元或人民币，再经Lay Sokong的正规银行账户转账支付项目开支、员工工资及贿赂官员，其中就包括给七星海乡长廉伦、德崇国际机场移民局警察裴勇平支付贿赂款。
柬反贪局指出，张建强诈骗团伙将90%的诈骗所得转移至境外加密钱包，真正留在柬埔寨境内的资金仅数万美元。
关于七星海的这一案件，自乡长廉伦开始，已经有基里沙哥县副警长金苏潘、金边德崇国际机场移民局警察裴勇平等公务人员被牵扯出涉案。柬反贪局表示，相关调查仍在继续，将进一步追查涉案资金流向及有关人员。
💲💲 阳光新闻赞助商💲💲
😎😎😎😎😎😎😎😎😎储备金3亿U 放心赢大胆创 上押担保500万美金 入款笔笔送3%无上限
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁 千万域名,百亿大盘,大户首选,入款笔笔加赠3%,支持10倍验资,电子真人0审核包出款
🔠🔠🔠🔠🔠🔠🔠PG集团耗资百亿美金打造全网最顶级线上娱乐城，业界龙头，行业第一，PG直营 仅此一站
🇧🇮🇧🇮🇧🇮🇧🇮🇧🇮🇧🇮🇧🇮🇧🇮🇧🇮🇧🇮长期储备资金2亿U,大额无忧 ,电子全网最高爆率,真人包出款零审核
🤩投稿爆料：@tyyyy
☀️阳光新闻：@yangguang