‼️ Назидательная история: криптовалюта на десятки миллионов долларов – суд в Хайфе отправил подозреваемого под арест

Налоговое управление Израиля совместно с подразделением Лахав 433 расследует дело о предполагаемом сокрытии операций с криптовалютой на десятки миллионов долларов.

По данным Calcalist, задержан 43-летний Адиэль Меюст, житель севера Израиля. Следствие подозревает его в налоговых преступлениях, отмывании денег и сговоре с целью совершения преступления.

По версии следствия, в последние годы мужчина торговал цифровыми валютами на различных криптобиржах, однако не сообщал об этой деятельности Налоговому управлению и не указывал полученные доходы в своих декларациях.

Следователи также подозревают, что у мужчины были незадекларированные банковские счета за границей, а для сокрытия операций и полученных средств он использовал банковский счет другого человека.

Во время обысков правоохранители изъяли значительные суммы в иностранной валюте и автомобиль премиум-класса. По версии следствия, машина была зарегистрирована на другого человека, чтобы скрыть принадлежность имущества подозреваемому.

Сегодня мужчину доставили в мировой суд Хайфы. Следствие просило оставить его под стражей на неделю, однако стороны согласились на продление ареста до воскресенья, 11 октября. Судья Михаль Давиди указала, что материалы дела дают основания для обоснованного подозрения и продолжения ареста.

Расследование продолжается.
_______________
❌ Город Х
 
🔔 Подписывайтесь на наш YouTube-канал – больше видео из Хайфы