Когда в системе включается рэд-флаг?
🔸Получение средств с подозрительного кошелька
🔸Резкий скачок в активности кошелька
🔸Использование анонимайзеров или миксеров (сервисов, которые перемешивают монеты разных пользователей, чтобы скрыть путь транзакций)
Если AML-система нашей платформы увидит такие рэд-флаги, она может начать дополнительную проверку.
Это не значит, что ваш перевод заблокируется навсегда, но транзакция может задержаться по времени