涉跨国诈骗案资金洗钱 一俄籍男子与新加坡女子在新被控

昨天，一名35岁俄罗斯籍男子与一名42岁新加坡籍女子因涉嫌参与与跨国诈骗资金相关的洗钱等罪行在新加坡提堂。二人分别面临14项和8项指控。


警方调查显示，男被告招募他人担任多家公司董事并交由不明人士控制账户，涉嫌收取数千至数十万不等的多币种诈骗款项；女被告则涉嫌提现43万新元支票并转交其同伙。新警方提醒公众切勿为利益出让公司董事头衔或银行账户控制权。

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