⚠️ Bybit начинают блокировать транзы с десятками криптосервисов
(остальные тоже скоро начнут)

Вот и дебют произошел от Bybit, которая вынесла в отдельный Restricted Counterparty List платформы и организации, попавшие под санкции или другие ограничения в США, ЕС, Великобритании, ООН и отдельных юрисдикциях.

Значительную часть списка составляют российские или связанные с рф сервисы (но на них всем похуй): Garantex, Grinex, Bitzlato, Cryptex и другие. Также в него вошли иранские площадки, азиатские обменники, миксеры и даркнет-маркеты.

А вот тут, среди указанных контрагентов также находятся EXMO, Payeer, Nobitex, Bitpapa, Chatex, Rapira, WhiteBird, OMPFinex, Ramzinex, HTX, Wallex, Tetherland, QvaPay, Huione Guarantee, Samurai Wallet, Bitcoin Fog, ChipMixer, Sinbad и Hydra Market. Что уже может привести к блокировкам средств, а апелляции будут тянутся месяцами.

Причем Bybit учитывает не только прямое использование этих сервисов. Проверке могут подвергаться и косвенные переводы, если средства ранее проходили через связанного с ними контрагента.

При обнаружении такой связи биржа оставляет за собой право:
➡️приостановить или закрыть аккаунт;
➡️заблокировать транзакции и связанные с ними средства;
➡️ликвидировать открытые позиции;
➡️направить информацию регуляторам и правоохранительным органам.

🔗 Полный перечень доступен на сайте Bybit.

Если вы когда-либо пользовались сервисами из списка, получали с них средства или отправляли связанным с ними контрагентам, такие коши теперь со 100% вероятностью вызовут дополнительные вопросики у бирж и других площадок, соблюдающих AML-требования.

❗️Для будущей работы с криптой лучше используйте отдельные кошели и не смешивайте их со старыми адресами. Но тут еще важно, что даже простой перевод крипты со старого кошелька на новый не обнуляет историю: связь между адресами остается. Поэтому в первую очередь постарайтесь вывести как-то крипту и завести уже с чистой историей. Способов много.

➡️ Короче говоря, AML-риск теперь может тянуться за кошельком годами. Даже древние взаимодействие с когда-то обычной обменкой или кошами способно вызвать дополнительный геморрой после того, как сервис попадет в санкционные или ограничительные списки.

unfud | main | chat 💬