SCAM LIST

В Подмосковье мошенники отправили 61-летнего мужчину в кино, чтобы обокрасть его квартиру.

Сначала 20-летней дочери позвонили якобы из поликлиники и под предлогом записи на диспансеризацию выманили персональные данные. Затем подключились лжесотрудники правоохранительных органов и заявили, что против девушки возбуждено уголовное дело, а её счета якобы используются для незаконных переводов.
Аферисты убедили её передать ключи от квартиры отца для проведения «обыска».
На следующий день девушку попросили вывести отца из дома. Она пригласила его в кино, а пока мужчины не было, злоумышленники проникли в квартиру и похитили 360 тысяч рублей и $1400.

По подозрению в краже задержали 19-летнюю жительницу Одинцова. Ущерб составил более 460 тысяч рублей и был возмещён полностью.

SCAM LIST - подписаться

BitMEX объявила о закрытии биржи

Операции прекратятся 23 сентября 2026.

Пользователям рекомендуется как можно скорее закрыть позиции и вывести средства.

SCAM LIST - подписаться

В Архангельской области задержали 22-летнего мужчину, который по указке мошенников вскрыл сейф в чужой квартире.

Аферисты сначала обманули 18-летнего сына хозяйки квартиры и убедили его вывести семью в кинотеатр, а ключи спрятать в водосточной трубе якобы для специалиста по «декларированию» денег.

Пока жильцов не было, 22-летний пособник забрал ключи, проник в квартиру и похитил из сейфа 100 тысяч рублей, около $700 и ювелирные изделия на общую сумму около 450 тысяч рублей.
Задержали его в ломбарде, где он пытался продать украшения.

Сам молодой человек также стал жертвой мошенников и согласился выполнять их поручения, чтобы избежать выдуманного уголовного дела.

SCAM LIST - подписаться

51-летний житель Белгорода перевёл мошенникам больше 9 млн рублей.

С середины августа ему звонили неизвестные, представлялись сотрудниками службы безопасности банка и убеждали, что на его имя пытаются оформить кредиты.
Чтобы «защитить» деньги, мужчину убедили взять встречные займы в нескольких банках и перевести средства на «безопасные счета».

В итоге белгородец лишился более 9 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

SCAM LIST - подписаться

Кто дальше?

SCAM LIST - подписаться

ФБР впервые изъяло Telegram-канал.

Операция была направлена против группы Shunda Compound, которую обвиняют в хищении $700 млн.

В ходе расследования силовики получили доступ к Telegram-каналу, который использовался для поиска новых участников.

Похоже, теперь Telegram-канал можно не только создать, но и потерять в ходе федерального расследования.

SCAM LIST - подписаться

Украинские мошенники начали превращать съёмные квартиры в России в узлы связи для массовых обзвонов.

Жильё арендуют примерно за 5 тысяч рублей в сутки. Местный исполнитель устанавливает роутеры, компьютеры и SIM-боксы с сотнями SIM-карт, после чего уезжает.

Операторы находятся за границей, но благодаря установленному оборудованию звонки проходят через российскую сеть. Это позволяет мошенникам обходить блокировки подменных номеров.
Для защиты от проверок в квартирах устанавливают камеры, которые распознают незнакомцев и при появлении хозяев или силовиков автоматически удаляют данные с компьютеров.

Вся схема максимально анонимизирована. Поэтому в итоге вопросы могут возникнуть не к тем, кто организовал колл-центр, а к владельцу квартиры, который просто сдал жильё посуточно.

SCAM LIST - подписаться

На Кубани трое молодых курьеров попались на пенсионерке с муляжом денег.

79-летней женщине позвонили мошенники и убедили передать 1,5 млн рублей курьерам якобы для «декларирования».
Позже злоумышленники узнали, что у пенсионерки есть ещё 2 млн рублей, и отправили к ней новых курьеров.
Но женщина оказалась не так проста. Вместо настоящих денег она передала им муляж, после чего всех троих задержали.

Среди них 17-летний житель Ростовской области и двое местных жителей Темрюкского района. За работу каждому обещали по 30 тысяч рублей.
Вместо 30 тысяч до 10 лет лишения свободы.

SCAM LIST - подписаться

12-летний школьник ударил участкового ножом по указке телефонных мошенников.

Всё началось с милой девочки из Telegram, которой пацан скинул свою геолокацию. После этого с ним связался фейковый сотрудник ФСБ и заявил, что школьник якобы передал координаты «хохлам», из-за чего на город скоро должны нагрянуть дроны.

Но силовик предложил простой способ решить проблемы с законом помочь спецслужбам задержать опасного преступника.
В качестве цели мошенники указали конкретного участкового.
Школьник подкараулил полицейского и ударил его ножом в шею. Ранение оказалось несмертельным.

Вот так знакомство с «милой девочкой» в Telegram внезапно превратилось в спецоперацию по задержанию участкового.

SCAM LIST - подписаться

Российским школьникам могут прикрыть донаты в Steam без разрешения родителей.

Готовится закон, по которому несовершеннолетние до 18 лет смогут создавать электронные кошельки только с письменного согласия родителей.

А кошельки это не только игры. Через них школьники оплачивают подписки, сервисы и прочие радости цифровой жизни.
Власти объясняют инициативу борьбой с мошенниками и дропперами.

Так что скоро, чтобы купить игру, возможно, сначала придётся получить подпись родителей. Похоже, школьный Steam-аккаунт постепенно превращается в семейный проект.

SCAM LIST - подписаться

В России запустили платформу для борьбы с мошенниками и оценки рисков. Решение MWS Confidential от МТС Банка и MWS использует технологию конфиденциальных вычислений, которая позволяет быстрее выявлять мошеннические схемы и обмениваться данными без раскрытия персональной информации клиентов.
С 2027 года к платформе планируют подключать банки, ритейл, промышленные компании и другие отрасли, чтобы эффективнее выявлять мошенников и снижать риски мошеннических операций.

SCAM LIST - подписаться

Московский пенсионер купил 2,5 кг золотых слитков на 30,6 млн рублей и передал их мошенникам.

Аферисты убедили мужчину, что его сбережения находятся под угрозой, и для их «защиты» необходимо срочно перевести деньги в золото. Пенсионер приобрел в банке слитки общим весом 2,5 кг и передал их курьеру.

Пособницу мошенников уже задержали. На допросе девушка призналась, что забрала золото и спрятала его в заранее подготовленном тайнике. Возбуждено уголовное дело, следствие устанавливает остальных участников схемы.

SCAM LIST - подписаться

Мошенники освоили новую схему с QR-кодами.

Под видом сотрудников известных компаний они предлагают отсканировать код якобы для получения скидки, бонусов или участия в акции. На деле QR-код ведет на фишинговый сайт, где у жертвы пытаются украсть данные банковских карт, аккаунтов или «Госуслуг».

SCAM LIST - подписаться

Telegram могут разблокировать к выборам, заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Заявление прозвучало на фоне удаления MAX и VK из App Store. Ранее, о разблокировке уже говорили в Госдуме.

SCAM LIST - подписаться

Не важно, сколько маржа. Главное оборот.

SCAM LIST - подписаться

8 лет назад рэпер Akon анонсировал строительство футуристического города в Сенегале за $6 млрд.

Под него выделили 55 гектаров, но вместо «города будущего» появилось лишь одно недостроенное здание. В итоге власти закрыли проект, назвали его финансовой пирамидой и передали землю департаменту туризма.

SCAM LIST - подписаться

Интерпол подвел итоги глобальной облавы на скамеров: 97 стран, почти 6000 задержанных и $293 млн изъятой крипты.

За три месяца операции First Light 2026 силовики арестовали 5811 человек, заблокировали 31 тысячу банковских счетов, установили личности 142 тысяч жертв и раскрыли почти 24 тысячи уголовных дел.

Один из самых интересных кейсов — в Эсватини. Там накрыли сеть, которая построила фальшивый бразильский полицейский участок с формой, вывесками и оборудованием. По видеосвязи мошенники представлялись полицейскими Бразилии, убеждали жертв, что те стали участниками уголовного дела, а затем предлагали перевести деньги «на хранение».

В операции участвовали 97 стран, включая Россию, Армению и Казахстан. Громких задержаний на их территориях Интерпол не раскрыл.

SCAM LIST - подписаться