SCAM LIST

Россиянин решил задекларировать доходы с крипты, но в итоге получил уголовное дело — по версии следствия, он заработал на продаже крипты 34.5 млн рублей и завысил расходы в декларации.

Налоговая считает, что бюджет недополучил 4.9 млн рублей — теперь ему грозит штраф до 500 000 рублей или до 2 лет колонии.

SCAM LIST - подписаться

Инвалид-колясочник соскамился на миллиард рублей из сбежал из России

По версии следствия, Алексей Кихаев организовал схему с фиктивными компенсациями за средства реабилитации.

Полисмены считают, что инвалиды по поддельным документам годами получали выплаты за якобы купленные протезы, костыли, коляски и другое оборудование. Сейчас Кихаев находится в международном розыске.

SCAM LIST - подписаться

В Чите накрыли дроп-сервис вместе с организатором

20-летний темщик летом прошлого года нашел подработку: ему нужно было искать и скупать карты у дропов с последующей передачей реквизитов процессерам. Он вовлек в темку троих зумеров 2006 и 2007 года рождения.

При обысках у участников изъято более 500 банковских карт дропов. ТСа задержали транспортные полицейские в Сочи при попытке покинуть страну

SCAM LIST - подписаться

72-летняя пенсионерка из Кузбасса полтора месяца переводила деньги мошенникам и в итоге потеряла более 11 миллионов рублей.

Сначала аферисты представились бывшими коллегами, затем в схему подключились «сотрудники банка» и «силовики». Женщину убедили, что от её имени якобы пытаются перевести деньги террористам, а все сбережения нужно срочно «обезопасить».

В течение полутора месяцев пенсионерка снимала деньги со счетов и переводила их мошенникам. Только после этого стало понятно, что никакой «проверки» не существовало.

SCAM LIST - подписаться

Арбитражники тем временем рекламируются в крупнейшем Telegram-канале о крипте, где стоимость размещения рекламы достигает нескольких тысяч долларов.

SCAM LIST - подписаться

VPN в России будет бесплатным, пока что: Минцифры отложили введение платы за международный трафик свыше 15 ГБ в месяц — изначально меру хотели ввести в мае, но перенесли

Теперь плату хотят ввести либо осенью, либо после выборов в Госдуму

SCAM LIST - подписаться

16-летний подросток спрятал под деревом конверт с 10 000$ для мошенников.

Парень познакомился в интернете с девушкой и договорился о встрече. Когда он приехал на место и отправил геолокацию, ему поступил видеозвонок от фейкового сотрудника силовых структур. Тот заявил, что по отправленным координатам якобы могут нанести удар дронами, а семью подростка могут обвинить в содействии терроризму.

После этого мошенники предложили «решить вопрос» через декларирование денег. Под давлением подросток провел видеообыск квартиры, нашел родительские накопления, положил наличные в конверт и оставил их под деревом в указанном месте.

SCAM LIST - подписаться

Мошенники начали массово рассылать фейковые «дешёвые билеты» перед летом. Под видом авиакомпаний и РЖД людям предлагают купить билеты по «спецтарифу» или срочно подтвердить бронь, иначе места якобы сгорят.
Расчёт — на спешку и желание сэкономить. После перехода по ссылке жертва вводит данные карты и теряет деньги.

SCAM LIST - подписаться

Мошенники начали искать жертв через домовые чаты. По словам экспертов по кибербезопасности, аферисты выдают себя за обычных соседей, собирают информацию о жильцах и потом используют её для обмана.

Через такие чаты мошенники устраивают фейковые сборы денег, продают несуществующие товары и пытаются получить доступ к аккаунтам на Госуслугах.

Обычный чат дома постепенно превращается не только в место для споров про парковку и шумный ремонт, но и в новую площадку для телефонных и интернет-аферистов.

SCAM LIST - подписаться

20-летний житель Сочи отдал мошенникам 16 млн рублей, пытаясь «спасти» мать от уголовного дела о госизмене.

Парню позвонили лжесотрудники ФСБ и сообщили, что его мать якобы подозревается в госизмене. Чтобы снять обвинения, нужно было срочно найти все деньги и передать их на «декларирование», чтобы силовики убедились, что средства не связаны с преступной деятельностью.

Молодой человек поверил мошенникам, собрал 16 млн рублей и передал деньги курьеру, прилетевшей из Ленинградской области.

Позже он понял, что стал жертвой развода, и обратился в полицию. Курьера быстро задержали. По ее словам, ранее она сама попалась на аналогичную схему, но это не помешало ей стать частью уже чужого мошенничества.

Телефонные аферисты давно научились играть не только на жадности, но и на страхе за близких. И работает это, к сожалению, слишком хорошо.

SCAM LIST - подписаться

День приколов, 18-летний хакер спалился на краже $19 млн в крипте — он хвастался наворованным в публичном канале Discord.

На сообщения парня случайно наткнулся расследователь ZachXBT. Он отследил операции по его кошельку и сопоставил их с крупными кражами за пару месяцев до этого.

Оказалось, хакер Дритан Каплани только закончил школу и любил показывать свои богатства в соцсетях. Полиция уже ловила его сообщников, но сам Дритан избегал наказания, так как был несовершеннолетним.

SCAM LIST - подписаться

Очередная жертва арбитражного скама.

Подписчик прислал переписку с «куратором», который несколько дней крутил с ним связки на небольшие суммы

Человеку давали гонять по 20–50 долларов между биржами, а после каждой связки на баланс действительно возвращалось на 1–2% больше. Так постепенно создается ощущение, что схема рабочая и деньги реально зарабатываются.

После нескольких успешных кругов подписчика убедили пополнить кошелек уже на 4135 долларов для «нормальной связки» и подключить Trust Wallet к сайту AstralSwap.com.

И вот здесь главный момент, который многие не понимают. После подключения Trust Wallet к подобному сайту деньги уже фактически находятся под контролем мошенников. Через выданное разрешение смарт-контракт получает доступ к средствам в кошельке.

Дальше начинается стандартный спектакль. Деньги «зависают», поддержка рассказывает про ошибку в адресе и предлагает либо повторить связку на такую же сумму, либо просто пополнить кошелек еще на 4135 долларов для «разморозки».

SCAM LIST - подписаться

Москвич вскрыл сейф отца и отдал золотые слитки девушке — мошенники развели молодого человека на 13,3 миллиона рублей

Мошенники связались с 26-летним жителем Москвы и стали запугивать его. Якобы его аккаунт на «Госуслугах» взломан, а сам он может стать фигурантом уголовного дела о финансировании запрещённой деятельности.
Но, чтобы избежать наказания, нужно было по классике всего лишь «задекларировать средства».
Перепуганный парень в панике открыл сейф отца, забрал наличные, валюту и пять золотых слитков по 20 граммов каждый. Общая стоимость ценностей превысила 13,3 миллиона рублей.

После этого он вышел на улицу, где отдал всё «задекларированное» имущество девушке-курьеру в эффектном чёрном костюме с галстуком.

Только после этого до парня дошло, что его развели. Он обратился в полицию, 21-летнюю курьершу удалось оперативно задержать.
Но девушка уже успела перевести деньги кураторам на криптокошелёк, а золото передала другому курьеру.

SCAM LIST - подписаться

Рубль возглавил рейтинг самых укрепившихся валют мира, пишет Bloomberg. С начала апреля российская валюта выросла к доллару примерно на 12%, а курс доллара опустился до 70 рублей.

SCAM LIST - подписаться

42-летнюю гражданку Украины, известную под псевдонимом «Лола Феррари», экстрадировали из Таиланда в США по делу криптопирамиды Forsage.

По данным американских властей, проект привлёк около $340 млн, а более 80% участников в итоге потеряли свои деньги.

Теперь женщине грозит до 20 лет тюрьмы по обвинениям, связанным с организацией мошеннической схемы. Классическая история криптопирамид: пока одни мечтают о «финансовой свободе», другие спокойно считают будущие сроки и экстрадиции.

SCAM LIST - подписаться

В Trust wallet сбой. Все внезапно стали мульти миллиардерами.

SCAM LIST - подписаться