TGViewer
Channel Public Channel
SCAM LIST

SCAM LIST

@warn_scam

Scam List — знай, где тебя хотят обмануть.

Связь: @SCAMLIST_HELP_BOT
Open in Telegram
Subscribers
6.63K
Photos
1.5K
Videos
203
Links
1.3K

Showing posts older than #1214 · Back to latest

Older Posts 19 shown
Post #1213 1.39K
$100,000, вложенные в альткоины на старте хайпа, сегодня легко могли превратиться примерно в $4,800.

Речь про портфель из крупных L2-решений, которые на пике казались “очевидной ставкой”. По факту — просадка на уровне 95–98%, несмотря на громкие названия и сильный маркетинг.

Сценарий типичный: заход на хайпе, ожидание продолжения роста, затем затяжное падение вместе с уходом ликвидности. Большинство таких проектов не смогли удержать ни интерес, ни капитал.

✅ SCAM LIST - подписаться
  • 👌 11
  • ❤ 5
  • 🔥 5
  • 😁 2
  • 🤯 2
  • 🤬 1
  • 🖕 1
Post #1212 1.29K
Чите 18-летний студент лишился 7 млн рублей, поверив мошенникам.

Сначала ему позвонили и сообщили о якобы положенной социальной выплате по потере кормильца. Под этим предлогом он продиктовал код из СМС, после чего началась вторая часть схемы.
Далее с ним связались уже от имени “силовых органов” и сообщили, что его средства находятся под угрозой и их необходимо “задекларировать”. Следуя инструкциям, студент собрал все сбережения и передал их курьеру.


Деньги забрала 41-летняя женщина, которая затем перевезла наличные в другой регион и передала их дальше по цепочке. Позже её задержали, расследование продолжается.

✅ SCAM LIST - подписаться
  • 😁 13
  • 🤯 7
  • 👍 3
  • 😢 3
  • ❤ 1
  • 😱 1
  • 🤬 1
Post #1211 1.36K
Власти обсуждают механизм, при котором ответственность за мошенничество могут переложить на банки или операторов связи.

Если оператор пропустил звонок от скамеров или банк, видя данные в антифроде, всё равно выдал кредит — ущерб предлагают автоматически компенсировать за их счёт.

Параллельно на «Госуслугах» планируют создать сервис с «красной кнопкой», через который можно будет оперативно уведомлять банки и операторов связи, если человек стал жертвой мошенников, сообщил вице-премьер Григоренко.

✅ SCAM LIST - подписаться
  • 🔥 12
  • ❤ 6
  • 👍 6
  • 🤔 5
  • 😁 3
Post #1210 1.21K
НСПК признала Сбер лучшим банком по защите клиентов от мошенников.

Отдельно отметили возвраты средств: через сервис «Добрая воля» удалось вернуть клиентам более 3,5 млрд рублей, которые ранее ушли на счета дропперов.
Банк получает ключевые номинации уже третий год подряд, делая упор на антифрод и технологии безопасности.

✅ SCAM LIST - подписаться
  • ❤ 11
  • 👍 8
  • 🤣 8
  • 👌 4
  • 🤯 1
Post #1208 1.16K
SCAM LIST Нашли еще 5 каналов так называемых «офисов», продвигающих одну и ту же схему с копи-трейдингом. Сетка постепенно разрастается: новые каналы появляются почти ежедневно. Меняются названия, оформление и легенды, но суть схемы остаётся неизменной. Мы, со своей…
Все каналы, о которых писали раньше — те самые, что крутили фишинговую схему с Web3-кошельком под видом Bybit — теперь с меткой SCAM.

Список каналов
https://t.me/warn_scam/1158
https://t.me/warn_scam/1179

Под раздачу попали не только сами каналы, но и боты и связанные аккаунты — это серьёзно режет коммуникацию между скамерами и их жертвами.

Если видите похожие проекты — сразу кидайте нам. Мы тоже продолжаем мониторить и будем находить такие каналы максимально быстро, в идеале в день их появления, и публиковать здесь. Контента станет больше, да, потерпите.
Чем быстрее такие каналы получают метки, тем меньше времени у мошенников остаётся на работу.

Двигаемся дальше в том же темпе 👍🏻

✅ SCAM LIST - подписаться
  • 🔥 17
  • ❤ 9
  • 👍 5
  • 😁 2
Post #1207 1.33K
SCAM LIST С 1 июля при переводах через СБП планируют ввести обязательное указание ИНН для всех — как физлиц, так и юрлиц. Мера направлена на борьбу с мошенниками и дропперами: ИНН используют как более стабильный идентификатор, который сложнее сменить, чем номер телефона…
За нелегальный обмен крипты в России хотят ввести уголовку — об этом заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Новый закон затронет все обменники, брокеров и биржи без лицензии.
Крипту разрешат обменивать только через лицензионные сервисы, но даже там нельзя будет обменять Биткоин на наличку.

Штраф до 20 тыс. рублей грозит тем, кто не сообщит о криптокошельке, пишет Baza.

✅ SCAM LIST - подписаться
  • 🤔 13
  • 😡 7
  • 😨 6
  • 👍 1
  • 👎 1
  • 🔥 1
Post #1206 1.3K
С 1 июля при переводах через СБП планируют ввести обязательное указание ИНН для всех — как физлиц, так и юрлиц.

Мера направлена на борьбу с мошенниками и дропперами: ИНН используют как более стабильный идентификатор, который сложнее сменить, чем номер телефона или карту.

Ожидается, что это упростит отслеживание подозрительных операций и цепочек переводов.

✅ SCAM LIST - подписаться
  • 🤬 13
  • 😁 8
  • 🤔 5
  • 👍 1
  • 🔥 1
Post #1205 1.23K
19-летняя москвичка отдала мошенникам около 17 млн рублей.

Ей звонили под видом сотрудников банка и «Госуслуг», убеждали, что аккаунт взломан и на нее выписана доверенность. Дальше просто запугали уголовкой за спонсирование запрещенной организации.

В итоге девушка сняла миллион рублей наличными и передала курьерам пакет с ювелиркой и коллекционными часами. Одного из курьеров полиция уже задержала.

✅ SCAM LIST - подписаться
  • 😁 13
  • 👏 9
  • 🤔 5
  • 🔥 1
Post #1204 1.21K
SCAM LIST В Кирове 74-летний пенсионер стал жертвой телефонных мошенников и лишился 47 млн рублей. Аферисты действовали от имени “банка” и “ФСБ”, заявив, что с его счетов якобы идут переводы на территорию Украины и ему грозит уголовная ответственность. Под этим предлогом…
Побыстрей бы на пенсию,буду миллионами ворочать

✅ SCAM LIST - подписаться
  • 💯 11
  • 🤣 11
  • 🔥 7
  • 💘 1
Post #1203 1.21K
В Кирове 74-летний пенсионер стал жертвой телефонных мошенников и лишился 47 млн рублей.

Аферисты действовали от имени “банка” и “ФСБ”, заявив, что с его счетов якобы идут переводы на территорию Украины и ему грозит уголовная ответственность. Под этим предлогом мужчину заставили взять кредит, снять сбережения и выполнять инструкции.


Далее подключилась схема с курьерами: пенсионер трижды встречался с людьми, которых ему представили как “внештатных сотрудников”, и передал им сначала 30 млн рублей, затем ещё 17 млн.
Лишь спустя несколько дней он понял, что стал жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут.

✅ SCAM LIST - подписаться
  • 🤯 8
  • 🤔 5
  • 👍 4
  • 😱 3
  • 🤣 2
  • 👏 1
  • 😁 1
Post #1202 1.24K
Мошенники начали продавать поддельные аппаратные криптокошельки с уже заданной сид-фразой.

Покупатель получает устройство, “настраивает” его по инструкции, не подозревая, что доступ к кошельку уже есть у злоумышленников. Через время средства просто выводятся — без взлома и лишнего шума.
Схема максимально простая: жертва сама передаёт контроль, думая, что всё безопасно.
Эксперты рекомендуют покупать такие устройства только у официальных продавцов и всегда создавать сид-фразу самостоятельно, не используя готовые варианты.

✅ SCAM LIST - подписаться
  • 🤔 9
  • 👏 6
  • 👌 5
  • 👎 1
  • 🤬 1
Post #1201 1.26K
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга 7 апреля отправил под домашний арест местную жительницу Екатерину Борисенко.

Её подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мера пресечения избрана до 3 июня.

Детали дела пока раскрываются ограниченно, но сама статья предусматривает серьёзную ответственность — речь идёт о крупном ущербе и организованных схемах.

✅ SCAM LIST - подписаться
  • 😁 11
  • 🤯 4
  • 🤬 3
  • 😢 2
Post #1200 1.28K
В MAX на Android забыли добавить базовую функцию — добавление участников чата в чёрный список, заметили пользователи.

Админ беседы жалуется, что исключает неадеквата, а он всё равно заходит в группу.

✅ SCAM LIST - подписаться
  • 😁 17
  • ⚡ 12
  • 🔥 4
  • ❤ 2
Post #1198 1.29K
На фоне декларационной кампании мошенники активизировали схемы под видом налоговой и Росфинмониторинга.

Рассылаются письма, сообщения и звонки с “претензиями”: якобы проблемы с налогами, серые зарплаты, переводы за рубеж или нарушения по отчётности. Жертву пытаются запугать и заставить перейти по ссылке, отсканировать QR-код или выйти на связь.


Дальше всё по классике: выманивание данных, кодов из СМС или денег под предлогом “урегулирования вопроса”.
Кампания выбрана не случайно: до 30 апреля идёт сдача деклараций 3-НДФЛ, и люди более восприимчивы к таким сообщениям.

✅ SCAM LIST - подписаться
  • 🤔 10
  • 😁 5
  • 🤬 4
  • 👌 2
  • 🤣 1
Post #1197 1.29K
Разработчики национального мессенджера попытались защитить пользователей от мошенников, но в итоге создали новую проблему на уровне базовой коммуникации.

Сейчас работает логика, при которой вы не можете ответить человеку, если он написал вам первым, но при этом не добавил вас в контакты. То есть диалог формально начался, сообщение пришло, но ответить на него нельзя.

✅ SCAM LIST - подписаться
  • 🤣 15
  • 😁 12
  • 🐳 4
Post #1195 1.32K
В Москве подросток стал жертвой телефонных мошенников и выбросил из окна семейные сбережения — около $40 тысяч.

Пока мать была дома, его убедили достать деньги из тайника, сложить их в сумку и передать “по инструкции”. Он просто выбросил их из окна, где уже ждал человек, связанный с мошенниками. Позже семье прислали фото пустого сейфа.

Подросток признался, что действовал под давлением аферистов.

✅ SCAM LIST - подписаться
  • 😢 9
  • 👀 5
  • 😁 4
  • ❤ 3
  • 🌚 1
Post #1194 1.41K
Мошенники разработали десятки вариантов схемы, в которой жертву заставляют самой выйти на связь.

Злоумышленники рассылают поддельные письма от имени госведомств в них говорится об “авторизации через электронную подпись” или необходимости срочно проверить документы. Внутри — номер телефона, по которому предлагают перезвонить.


Ключевой момент: человек сам инициирует звонок, из-за чего снижается подозрительность и обходятся антифрод-системы. Дальше подключается классический сценарий — давление, запугивание и попытка получить доступ к данным или деньгам.
Всего зафиксировано более 30 вариантов таких писем, рассылки идут ежедневно, часто с взломанных почтовых ящиков.

✅ SCAM LIST - подписаться
  • 😱 11
  • 👌 4
  • ❤ 2
  • 😁 1
  • 🤝 1
Older posts →
Threads Profile ViewerView any public Threads profile without an account.Open ThreadLook →Writing with AI? Make it sound human.Metric37 rewrites AI drafts so they read naturally. Free AI detector, 1,500 words free.Try Metric37 →