Этот пост — итог расследования схемы, которая затрагивает практически весь крипто-сегмент Telegram. Масштаб впечатляет: десятки сайтов, сотни каналов, тысячи жертв.
Мы выявили минимум 120+ Telegram-каналов с японскими и криптовалютными названиями (Kymera, Mokyra, Slash, Shinobi, Ronin, Samurai, DarkSteel и т.д.), принадлежащих одной группе. Все они продвигаются через единую сеть фейковых сайтов с «отзывами»: cryptorussia.ru, easilytrading.ru, tehnoobzor.com, torforex.com, mining-bitcoin.ru, trader-rating.ru и ещё около 15 доменов.
Как работает воронка:
📊 Пользователь гуглит «отзывы на канал X». В выдаче — десятки “отзовиков” с однотипными негативными статьями на любые крипто‑каналы подряд, без фактуры и доказательств.
📊 Под статьями стоят фейковые комментарии, которые нахваливают одни и те же «проверенные» каналы. Справа — блок с этими же рекомендациями. Меняются домены, но шаблон один.
📊 Жертва переходит в “проверенный” канал. Там предлагают создать субаккаунт на Bybit/OKX и внести депозит от $100. UID у всех один и тот же.
📊 После депозита жертву добавляют в группу на 4–6 человек. Все, кроме жертвы, — боты/подсадные: показывают «результаты», рисуют «прибыль», подталкивают пополнять больше и быстрее.
📊 Затем прилетает письмо с фейкового адреса info@ad-bybit.com: сначала «бонусы», потом требование «страховки» $50–2000 якобы для «разблокировки». Важно: адрес отправителя в письмах легко подделывается, это типовой приём спуфинга.
📊 Финал всегда одинаковый: после оплаты или отказа: бан в чатах/канале. Деньги не возвращаются.
Цифры: По отзывам жертв, минимальные потери — от $1000. Средние кейсы — $2000–5000. Есть истории на $10 000–40 000 и выше.
Наши материалы:
➡️ Полный список сайтов с отзывами
➡️ Список из 120+ каналов
➡️ Как разыгрывают спектакль
➡️ Видеоотзыв жертвы
➡️ Ещё один кейс
Итог простой: Это не отдельные каналы, а выстроенная система: десятки сайтов, сотни статей, сотни фейковых комментариев, часы спектаклей под каждую жертву. Все «отзовики» принадлежат одним и тем же мошенникам.
✅ SCAM LIST - подписаться