В Петербурге раскрыли схему с банковскими картами, через которые отмыли около 100 млн рублей

С июля 2025 года группа скупала банковские карты у подставных владельцев, а затем использовала их для перевода денег, полученных от мошенничества. Среди источников средств были фишинговые сайты и телефонные колл-центры.

По предварительным данным, участники схемы собрали не менее 1500 банковских карт, через которые прошло около 100 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело. Один подозреваемый находится под арестом, ещё четверо дали подписку о невыезде. Следствие устанавливает все эпизоды и ищет других участников.

Почти полтора года группа могла работать по этой схеме, прежде чем попала в поле зрения полиции.

SCAM LIST - подписаться