$655 тысяч за два года: криптоконсультант оказался обычным мошенником

С 2023 по 2025 год мужчина переводил деньги «консультанту», который обещал ему стабильный пассивный доход от инвестиций в крипту. Только крипту он отправлял не на биржу или инвестиционный сервис, а сразу на кошельки, которые давал сам консультант.

Украинская киберполиция вместе с чешскими коллегами с помощью анализа блокчейна установила, что эти кошельки принадлежали самому фигуранту. Чтобы запутать следы, он переводил активы между разными платформами, дробил транзакции и менял маршруты движения средств. В итоге потерпевший лишился более $655 тыс.

Правоохранители провели обыск в квартире фигуранта в Праге. Забрали аппаратные криптокошельки, компьютеры, телефоны, флешки, банковские карты, документы и рукописные записи.

Самого подозреваемого задержать не удалось, его разыскивают. Сколько средств удалось найти и заморозить, полиция пока не сообщает.

SCAM LIST - подписаться