Сбер объявил войну криптообменникам: через них ежегодно утекает 300 млрд рублей

В Сбере назвали криптовалюту «ахиллесовой пятой» в борьбе со скамом. По оценке банка, через криптообменники ежегодно выводят около 300 млрд рублей.

После вступления в силу 282-ФЗ банки начали блокировать операции с иностранными криптопровайдерами, даже если у тех есть лицензии Беларуси или Кыргызстана. Теперь для работы с российскими клиентами обменникам нужна российская лицензия.
В августе в Москва-Сити задержали более 20 сотрудников таких обменников. В Сбере подобные точки называют «осиными гнёздами».

Схема выглядит просто: жертва → деньги → обменник → криптовалюта → вывод за границу.
В банке заявляют, что намерены бороться с такими схемами системно.

SCAM LIST - подписаться