В Липецке две сестры (40 и 45 лет) по решению суда вернут в бюджет 20 млн рублей, заработанных на подпольном обнале.

Ранее они уже получили условные сроки за нелегальный банкинг и фиктивный бизнес.

Что известно по делу:
— С февраля 2019 по декабрь 2021 года через счета 23 подставных компаний и 6 ИП прошло более 202 млн рублей.
— За вывод денег в кэш сестры брали 10% комиссии.
— Во время рейда Росгвардии у них изъяли десятки печатей, документы, 30 телефонов и более 950 банковских карт на подставных лиц.
— Помимо условных сроков и штрафов по 400 тыс. рублей, суд полностью взыскал их теневой доход — 20 млн рублей. На имущество и участки осужденных наложен арест.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
SCAM LIST - подписаться