Личности сотен киберпреступников раскрыты, десятки из них арестованы. Такими оказались итоги спецоперации Интерпола «Шакал IV», продолжавшейся восемь месяцев.

С ноября 2025 года по июнь 2026-го оперативники пытались пресечь отмывание денег, выявляли особо важные цели, конфисковали их активы, а также помогали с арестами. Суммарно в операции приняли участие 22 страны с шести континентов, а основные усилия были направлены на Африку. Там, по мнению Интерпола, формируется новая глобальная угроза, ответственная за значительную долю мирового кибермошенничества в финансовой сфере, в том числе с криптовалютами.

В странах Западной Африки было произведено 58 арестов и установлены личности 263 подозреваемых. В ЮАР оперативники обрушились на мошенников, атаковавших англоязычных пенсионеров по всему миру — в итоге они задержали 39 человек, заблокировали 257 банковских счетов и изъяли 2,67 миллиона долларов.

Были успехи и на других континентах. Например, в Аргентине деанонимизировали 196 человек, причастных к крупной сети, работавшей по принципу «преступность как услуга». Они предоставляли домены и помогали отмывать деньги как раз западноафриканским ОПГ. В результате расследования произведено 17 арестов.   

Параллельно в Италии установили личность человека, причастного к общеевропейской сети отмывания денег. Она использовала подставные компании, службы денежных переводов и снятие наличных для сокрытия происхождения средств. С помощью лишь одного из счетов, например, было отмыто 845 тысяч евро для чего преступник совершил 560 транзакций.

В Румынии ликвидировали полноценную группировку, лидеры которой реализовали мошенническую схему с инвестициями. Сотрудники связанного с ней call-центра обещали жертвам высокую доходность от акций или криптовалют, но на самом деле их деньги просто переводили на подконтрольные преступникам кошельки. Так было украдено и отмыто около 143 миллионов евро. Здесь удалось арестовать 11 человек, а также изъять около 330 тысяч евро наличными и в криптовалюте, шесть объектов недвижимости и несколько дорогих часов.

SCAM LIST - подписаться