$13 млн через один аккаунт: биржа как транзит для террористов

Госфинмониторинг вскрыл схему: украинец в ЕС прогнал через криптобиржу $13 млн. Аккаунт работал как шлюз — деньги заходили с анонимных бирж без KYC и сразу уходили на некостодиальные кошельки.

Из оборота $3,5 млн осели в подсанкционных РФ-сервисах и у иранского КСИР. Фигурант прятался за VPN, управлял чужими аккаунтами с одного устройства и был связан с 35 компаниями в разных юрисдикциях.

Итог: счёт заблокирован, схема раскрыта.

SCAM LIST - подписаться