По версии следствия, через площадку он вместе с сообщниками похитил около $39 млн у более 1 500 инвесторов.
Схема была довольно стандартной: собранные деньги прогоняли через USDT, после чего выводили за границу через сеть связанных мошеннических группировок, пытаясь максимально запутать следы.
В итоге ни крипта, ни стейблкоины, ни длинная цепочка переводов не помогли. Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы суд отправил организатора схемы за решётку на 22 года.
SCAM LIST - подписаться