По сообщениям из нескольких регионов, только за вчера подобные случаи были зафиксированы как минимум в трёх субъектах РФ. Правоохранителей интересует происхождение средств и характер операций по счетам.
Примечательно, что внимание привлекают не только недавние транзакции. В отдельных случаях вопросы возникают даже к картам, которые использовались в сомнительных схемах несколько лет назад. По имеющейся информации, проверке могут подвергаться операции, совершённые 3–4 года назад и более.
SCAM LIST - подписаться