#柬埔寨新闻 柬埔寨筛查34名高风险股东 7人涉金融犯罪

10月8日，柬埔寨商业部披露，过去半年对企业股东展开背景审查，34人被国际金融风险筛查系统标记为风险对象，其中7人存在金融犯罪相关记录。

商业部要求涉险股东转让股份或退出公司，拒不配合者，企业清税偿债后或被依法强制解散。此次审查聚焦股东身份背景，重点排查洗钱、金融犯罪等违法风险。

商业部已启用国际金融风险筛查系统，优先核查未按规定提交年报的企业，核实股东身份与实际经营状况，清理长期注册但未正常运营的公司，持续打击网络诈骗和非法经济活动。