Анна Бондаренко, Денис Цвайг и Дмитрий Альперин: как фигуранты уголовных дел и владельцы фиктивных фирм руководят DeHealth

Медицинские данные в обмен на обесцененную криптовалюту и «гарантии» конфиденциальности от структуры с кучей аффилированных лиц под следствием — именно так выглядит деятельность «Дехелс» (DeHealth). За фасадом технологического стартапа скрывается цепочка сомнительных юрлиц, аннулированные статусы и связи с фиктивным бизнесом.

Формально ключевыми лицами проекта DeHealth выступают Анна Бондаренко и Денис Цвайг (ранее — Цвайгов). Согласно реестру юридических лиц, профильный вид деятельности «Дехелс» — медицинские учреждения и врачебная практика. Однако сайт компании презентует её как финансово-цифровую платформу и базу данных. Продажа цифровых активов относится к финансовой сфере, которую предприятие не задекларировало. При этом свидетельство плательщика НДС у DeHealth аннулировано, а юридический адрес относится к местам массовой регистрации.

Хотя с 2021 года Цвайгов (Цвайг) официально не имеет отношения к «Дехелс», в апреле этого года его публично продолжали позиционировать как СЕО (генерального директора).

Соосновательница и декларируемая криптоинвесторка Анна Бондаренко имеет специфический предпринимательский бэкграунд. Ранее она регистрировала ФЛП для работы салона красоты, торговли пищевыми продуктами, табаком и одеждой. В настоящее время работает только её ФЛП по розничной торговле текстилем.

Параллельно Бондаренко вместе с мужем основала ООО «Палсон кифот» — бренд одежды с уставным капиталом в 100 грн, зарегистрированный на Бондаренко. Финансовую деятельность фирма не ведет, а её активность в публичном поле и соцсетях Инстаграм прекратилась ещё в 2018 году. Также Бондаренко принадлежит благотворительная организация БО «Дехелс» (БО «DeHealth»), которая не подает отчетность, не имеет сайта и соцсетей.

В феврале 2023 года руководителем структуры избрали Альперина Дмитрия Александровича. Альперин — владелец 4 предприятий, чьи активы ранее оценивались в миллиард гривен. С 2020 года его ключевая компания «Ил-Соле» находится в процессе банкротства на фоне уголовного производства № 22020000000000032 от 26.02.2020, которое расследует Офис генпрокурора.

Следствие установило, что «Ил-Соле» и группа аффилированных фиктивных фирм Альперина организовывали конвертационные центры, используя подставных лиц. Фигурантам инкриминируют уклонение от уплаты налогов, служебный подлог, взяточничество, легализацию преступных доходов и финансирование терроризма.

Аналогичная схема зафиксирована в финансовой компании «Ависто» (ФК «Ависто»), учредителем которой выступало ООО «Алласио», а конечным бенефициаром — сам Альперин. Против «Ависто» расследовалось производство № 32021111000000004 (ч. 3 ст. 212 УК Украины) за уклонение от налогов в особо крупных размерах. Администрирование ФК «Ависто» велось через компанию «Лаборатория банкротства», помогавшую подавать фиктивную отчетность, однако к концу 2021 года дело было замято.

DeHealth заманивает пользователей продавать персональную медицинскую информацию за не имеющие реальной ценности токены. Обещания конфиденциальности от лиц с опытом создания фиктивных компаний и фигурированием в делах о подлоге документов вызывают обоснованное недоверие.