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MAXI-MULTA A BANK OF AMERICA: 1,21 MILIARDI DAL TESORO USA

Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha inflitto sanzioni record alla seconda banca degli Stati Uniti per gravi violazioni delle norme antiriciclaggio e sanzioni internazionali.

Bank of America ha ammesso di aver violato il Bank Secrecy Act, omesso di segnalare oltre 5 miliardi di dollari in transazioni sospette (di cui oltre 1 miliardo legato a cartelli, reti cinesi e frodi) e commesso 475 violazioni delle sanzioni su Iran, Russia, narcotraffico e terrorismo.

Le sanzioni:
• 1,2 miliardi di dollari alla FinCEN, • 750 milioni all'OCC (record storico per l'agenzia)
• 11,6 milioni all'OFAC.

«Le azioni di oggi inviano un messaggio chiaro: nemmeno le istituzioni finanziarie più grandi sono al di sopra della legge»

Scott Bessent


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