В Тверском суде Москвы зарегистрирован иск Генпрокуратуры к холдингу Freedom Finance.
Как обнаружили «Осторожно, новости», материал поступил в Тверской суд Москвы, исковые требования пока не раскрываются.
Досудебная беседа по иску уже назначена на 15 октября.
Ответчиками по делу проходят казахстанский бизнесмен и президент FIDE Тимур Турлов, компании Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd.
И V-Empirical Holding Corp.
Freedom Finance — банк из Казахстана, филиалы которого также открыты в Европе, финансовые организации холдинга есть в Узбекистане и Армении.
Ими пользовались граждане России: банк позволял выпускать карты, действующие за рубежом.
До 2022 года российский «Фридом Банк» входил в холдинг, но позже был выведен из его состава.
В феврале 2023 года Банк России одобрил сделку по продаже российского бизнеса заместителю генерального директора инвесткомпании Максиму Повалишину.

Источник

ВоздуХаб. Подписаться.