«Несколько крупнейших банков Китая усилили контроль за платежами из России. Для одобрения таких трансакций Bank of China (занимает четвертое место по величине активов среди кредитных организаций КНР) начал запрашивать данные о том, связана ли операция с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией. Документ с таким вопросом появился в личном кабинете юрлица для проведения операции в банк-клиенте, рассказал источник «Известий» из числа российских предпринимателей.

Запрашивается и другая информация, следует из документа (есть у редакции). Например, имеет ли отправитель или получатель платежа отношение к российским вооруженным силам, военно-промышленному комплексу или военно-промышленной базе.

О получении похожего запроса данных «Известиям» рассказал и генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин. Он пояснил: так выглядит полный запрос о деталях трансакции. Клиент отвечает, что операция не связана с указанными регионами и вооруженными силами, и тем самым снимает с Bank of China ответственность. То есть, так китайский банк «страхуется» перед американскими проверками.

Такую информацию кредитные организации КНР начали запрашивать примерно с начала 2024-го, отметил Алексей Порошин. Причем даже если платеж идет из третьих стран. Валюта, в которой отправляются средства, также в этом случае ситуацию не меняет.

Несколько банков КНР с начала этого года действительно начали спрашивать о связи трансакций с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией, подтвердил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. По его словам, помимо Bank of China такой вопрос включил, например, Great Wall West China Bank.

На всех международных площадках китайская сторона сообщает о сотрудничестве с Россией, однако на практике проводить платежи становится сложнее, отметил Алексей Разумовский из «Импая Рус».

Проблемы с расчетами с КНР начались с конца декабря 2023-го. Это связано со вступлением в силу 12-го пакета мер против РФ - тогда китайские банки стали отказываться принимать платежи в долларах из России, потому что такие операции легко отслеживаются в США».

А это уже другое (провластное) издание излагает ту же проблему по данным своих источников.