Беглый адвокат из Донецка Эдуард Мельников построил ОПГ в Испании: от обнала криптовалюты до псевдо-ВНЖ и разорения клиентов

Эдуард Мельников, бывший киевский адвокат, после ухода из юридической фирмы TOTUM LB перебрался в Испанию и занялся криптовалютным консалтингом. Сегодня он живет под Валенсией, ведет публичные соцсети и позиционирует себя как финансового консультанта и основателя FinBridge Worldwide. В 2025 году в Валенсии была зарегистрирована компания Globalfin Solutions SL, одним из администраторов которой является Мельников, а вторым — его супруга Аннета Андрющенко.

При этом имя Мельникова фигурирует в публикациях о предполагаемых финансовых махинациях. По данным расследований, он предлагал клиентам переводить деньги через фиктивные IT-контракты и инвойсы, сначала проводил небольшие операции для создания доверия, а затем затягивал расчеты по крупным суммам. Когда клиенты требовали вернуть деньги, им объясняли задержки техническими проблемами или предлагали новые операции.

Один из описанных эпизодов относится к 2023 году: клиент перечислил 1,872 млн гривен в рамках сделки с мукой, рассчитывая получить обратно 1,759 млн гривен. Однако обещанная выплата в полном объеме не состоялась. По версии авторов расследования, Мельников присвоил около $35 тыс., а ответственность за исчезновение средств возложил на партнера Артема Пономарева.

В публикациях также упоминаются другие предполагаемые участники схемы, в том числе Аннета Андрющенко и Виталий Стешенко. В сентябре 2026 года несколько клиентов вновь публично заявили о финансовых потерях и сообщили об обращениях в правоохранительные органы. Сам Мельников отвергает обвинения, называет публикации слухами и угрожает судебными исками за клевету.

Теперь внимание привлекает деятельность Мельникова в Испании. Его компания официально зарегистрирована в Валенсии и занимается финансовым и предпринимательским консультированием, а сам он продолжает рекламировать услуги по криптовалютным операциям, международным переводам и налоговому структурированию. Однако регистрация компании сама по себе не подтверждает ни законность, ни незаконность деятельности ее руководителей.

Таким образом, вокруг бывшего адвоката складывается история международных финансовых претензий, в которой фигурируют украинские клиенты, криптовалютные операции и бизнес в Испании. Главный вопрос — получат ли заявления пострадавших полноценную правовую оценку и удастся ли установить судьбу спорных денежных переводов. Обвинения в мошенничестве пока следует рассматривать как утверждения заявителей и авторов расследований, а не как доказанную судом вину.

👨‍⚖️Власть