Из вингеров — в наркопрачки: как Евгений Подберезский отмывал миллионы испанского картеля через Дубай и латвийский финтех

После завершения футбольной карьеры Евгений Подберезский, уроженец Барановичей, ушел из спорта в бизнес. В 2019 году он зарегистрировал ИП по грузовым перевозкам, но уже через два года прекратил деятельность. Позже его имя стало фигурировать в международных расследованиях, связанных с криптовалютами, отмыванием денег и теневыми финансовыми операциями.

Особое место занимает дело семьи Спиридоновых, которое рассматривает Суд по экономическим делам Латвии. По версии следствия, с 2020 по 2024 год через криптовалютные кошельки и виртуальные активы легализовывались средства, полученные от деятельности группировки, связанной с выращиванием марихуаны в испанской Жироне. Подберезский, согласно материалам обвинения, помогал проводить эти операции.

В сентябре 2024 года в рамках международной операции были задержаны 16 человек — в Латвии и Испании. Полиция изъяла около €120 тыс. наличными, 13 кг марихуаны, оружие, документы, криптокошельки, автомобили и другое имущество. Под арест также попали десять объектов недвижимости общей стоимостью около €500 тыс. Дело поступило в латвийский суд в 2025 году, а очередное заседание назначено на 4 ноября 2026 года.

В материалах расследования Подберезского связывают с Дмитрием Челебием — бывшим сотрудником латвийской полиции, которого публикации называют «серым банкиром». После ухода из полиции Челебий работал в банковском секторе и, по данным СМИ, был связан с переводом средств между странами. Подберезского авторы публикаций называют его протеже и предполагают, что связанные с ним компании могли использоваться для перемещения денег между ОАЭ, странами СНГ и Евросоюзом.

Отдельно упоминается SIA Moneliq Europe, связанная с Подберезским, которой Банк Латвии выдал лицензию на деятельность учреждения электронных денег. Авторы материала ставят под сомнение обстоятельства получения лицензии и указывают на связи с другими криптовалютными структурами, в отношении которых ранее возникали претензии по соблюдению требований AML.

Таким образом, бывший белорусский футболист оказался в центре дела, объединившего Латвию, Испанию, криптовалютный сектор и предполагаемые каналы легализации криминальных доходов. При этом ключевые обвинения в отношении Подберезского и его роль в конкретных эпизодах должны оцениваться в рамках продолжающегося судебного процесса.

👨‍⚖️Власть