Британский регулятор сообщил о совместной операции с налоговой службой и полицией против трёх физических точек, предположительно оказывавших незарегистрированные услуги P2P-обмена криптовалюты. Владельцам выдали требования прекратить деятельность.
FCA подчёркивает, что в Великобритании сейчас нет зарегистрированных операторов P2P-криптообмена. Регулятор рассматривает такие точки как потенциальный канал перемещения и отмывания преступных доходов.
Расследования скам-центров часто заканчиваются на криптокошельке. Эта операция показывает следующий уровень цепочки — физические посредники, превращающие наличные и банковские переводы в криптовалюту либо обратно.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос
Памятка о возврате от мошенников
Телеграм-канал и чат Вкладер
Белый список инвестиций
источник
@vklader
