После Москва-Сити проверки дошли до «Горбушки»

13 и 14 августа силовики провели обыски в офисах на территории московской «Горбушки». По данным «Коммерсанта», целью проверки стали нелегальные криптообменники.

Во время операции:
изъяли более 10 млн рублей наличными;
обнаружили черную бухгалтерию и электронные носители;
задержали как минимум двух сотрудников обменных пунктов.

Следствие связывает эти точки с конвертацией денег, похищенных телефонными мошенниками. Наличные передавались через курьеров, после чего переводились в криптовалюту и выводились за границу.

За несколько дней до этого силовики закрыли девять обменных пунктов в Москва-Сити. Их общий ежемесячный оборот, по данным источника, превышал 1 млрд рублей.

Для рынка это очередной сигнал: работа с неизвестными курьерами, отсутствие проверки происхождения средств и анонимные наличные сделки становятся главным риском для обменников и клиентов.

Наличие красивого офиса уже ничего не гарантирует. Перед крупной сделкой важно понимать, кто принимает средства, как проводится проверка и какие документы подтверждают операцию.

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
💜 Наш контакт • Наш Сайт • Навигация • Франшиза