警方跨11府突袭27处，抓获39人，查扣资产超5亿泰铢。
10月，泰国ACSC联合CIB开展“Anti-Scam Matrix”行动，在11府27处突击搜查，抓获39名嫌疑人（30泰籍、8中籍、1缅籍），查扣豪宅、豪车、现金及加密货币等，总值超5亿泰铢。
行动由ACSC统筹，CIB执行。嫌疑人被控共同诈骗、冒充诈骗、输入虚假数据及洗钱。
查获资产：
- 不动产：8栋房屋，价值超3.3亿泰铢；4项产权证明（北榄府土地、曼谷公寓）。
- 豪车：10辆（保时捷、雷克萨斯等）。
- 现金：约420万泰铢。
- USDT：24,960枚，约83.9万泰铢。
- 贵重物品：87件（黄金、珠宝、名表、奢侈品）。
- 电子设备：手机、电脑、银行卡等。
另查获硬件钱包及存储设备。
案件详情：
团伙以股票投资为幌子，通过Facebook引流至Line，诱导注册“eto-th.com”及下载APP。假扮顾问利用Line/Zoom建立信任，展示虚假收益诱导投入。提现时以手续费为由继续诈骗。两名受害者累计损失26,511,804.66泰铢。
调查进展：
经5个月调查，发现团伙通过13个法人账户、多层转账、地下钱庄及USDT无托管钱包洗钱。关联大型外国犯罪集团，9人持泰国尊荣卡签证。部分中籍嫌疑人供认负责为柬埔寨波贝诈骗园区高层洗钱。
抓捕情况：
71人获逮捕令（41泰、21中、3缅、5老、1瓦努阿图）。已抓获39人；22人逃往国外，6人因他案羁押，4人境内逃逸。
资金处置：
1. 维持业务并少量返款制造假象；2. 提取现金交付受益人；3. 转入房地产公司购房或长租，洗白资产。
警方已突袭曼谷及北榄府8处豪宅，查扣涉案资产。
部分嫌疑人已供认。警方将继续追查资金流向及涉案人员，瓦解该跨国诈骗洗钱网络。
👌👌👌👌👌👌👌👌👌
👌订阅频道 | 👌加入群聊
👌出海导航 | 👌投稿招商