10月8日，国家安全部提醒，虚拟货币非匿名交易。每笔交易均留有线索，无法隐藏身份或躲避追查。
虚拟货币常被犯罪分子用于转移赃款（如电诈、网赌所得），通过多钱包转账或跨境转移掩盖来源；黑客亦要求以比特币支付赎金。境外间谍机关更利用其隐蔽性支付间谍经费，拉拢人员窃密。
实际上，区块链保留地址、金额及记录，若涉及实名平台、银行卡或设备信息，即可查出真实身份并追踪资金。中国今年2月监管通知明确：比特币、以太币、泰达币等不得在境内流通，相关兑换业务属非法金融活动。
国家安全部警示：凡以高薪兼职为幌子，要求用虚拟货币收款、拍摄敏感区域、搜集内部文件或提供机密资料者，极可能是境外间谍圈套，须高度警惕。
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