10月2日,越南最高人民检察院公布一起大规模个人信息交易诈骗案,181人被起诉。该团伙大量购买个人信息,从中筛选诈骗目标,最终造成5418人被骗超过396亿越南盾。
调查显示,团伙主要头目陈光道在胡志明市经营多家公司和商店,并向陈晋才大量购买个人信息。
2023年8月至2024年10月,陈晋才通过社交平台非法收购超过11.1亿条个人信息,花费近14亿越南盾,随后以超过21.6亿越南盾的价格转卖给陈光道,从中获利超过7.69亿越南盾。
拿到这些数据后,团伙专门筛选经常购买保健品、营养品的老年人,再安排人员冒充医院或医疗机构工作人员打电话,以免费送燕窝、抽奖送电视、冰箱、按摩椅等方式取得信任,随后以运费、资料费、出库费等名义一步步骗钱。
2025年3月1日至6月17日,该团伙共完成11143笔诈骗订单,造成5418人被骗,金额超过396亿越南盾。
2025年6月17日,越南公安部刑事警察局联合胡志明市警方展开行动,对团伙经营场所进行搜查,案件随后持续扩大调查。
最终共有181人被起诉。其中,陈光道被控诈骗侵占财产以及非法提供或使用计算机、通信网络信息;陈晋才被控非法提供或使用计算机、通信网络信息,其余179人涉嫌参与诈骗侵占财产。
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