10月13日，泰国反诈中心联合中央调查局开展“Anti-Scam Matrix”行动，在11府突查27处，抓获39人（30泰、8中、1缅），查扣资产逾5亿泰铢。
警方已签发71人逮捕令（41泰、21中、3缅、5老、1瓦努阿图）。除已抓获39人外，22人潜逃海外，6人在押，4人在泰潜逃。
案件源于筛查“泰国尊荣卡”签证及报案数据，发现一名中国籍持卡人账户接收诈骗资金，进而牵出跨国网络。
该团伙以股票“大宗交易”为饵，通过脸书广告引流至Line及虚假网站“eto-th.com”，诱导下载“ETO TH”应用。团伙安排“顾问”、“老师”等角色通过Line和Zoom制造盈利假象，诱导受害人追加投资，提现时以手续费为由拒付。已知两名受害人损失超2651万泰铢。
警方追查13个法人账户，发现资金经多层转账、取现、地下钱庄换汇后转为USDT等数字资产。现场查获155件证物（手机、电脑、硬件钱包等），并扣押豪宅、豪车、现金、外币、USDT、黄金珠宝及奢侈品。
部分中国籍嫌疑人供认，负责替柬埔寨波贝诈骗园区高层洗钱。警方正追查在逃人员、资金流向及实际受益人。
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