一名涉嫌与柬、缅跨国诈骗集团有关联的中国籍男子，昨日在曼谷克伦贴克里塔（Krungthep Kreetha）地区一豪宅内被捕。
泰国国家警察总长萨姆兰·努阿尔玛（Pol. Gen. Samran Nualma）亲自带队，突袭并逮捕该嫌疑人。涉案豪宅价值4300万泰铢。
警方暂称其为“赵”（Zhao）。国际刑警组织（Interpol）已对其发布红色通缉令。
“赵”涉嫌参与非法赌博及诈骗活动，曾逃往澳大利亚和瑞士，后移居泰国并获取柬埔寨国籍。
“赵”声称用现金购买该豪宅。但警方查明，其通过房产经纪人购买，并建议成立由名义股东持有的公司，其中51%股份由泰国人持有，以规避泰国法律对外国人直接持有土地的严格限制。
萨姆兰表示，警方正调查曼谷4个住宅区94套豪宅的买家背景。这些买家与95家涉嫌使用“代名股东”（nominee）的公司有关联，涉及156名泰国籍代持人。
警方正利用数字足迹追踪技术，调查协助这些代名公司注册的幕后人员，以便后续采取法律行动。
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