柬埔寨商业部国务秘书邦萨拉莫尼10月8日透露，过去6个月通过推进公司提交年度申报，商业部在查筛中发现34名股东列入美国灰名单及疑虑系统，其中7人涉及金融犯罪。商业部已采取严厉措施，要求其转让股权，否则将在清偿税债务后依法解散公司。
邦萨拉莫尼强调，此举落实了洪玛奈总理建立“白色经济”、严打电诈团伙的政策。柬商业部已引入美国高级审查系统对所有公司股东进行背景调查，并将免除年报罚款延期至2027年1月初，以推动企业更新合规信息，确保经济透明与洁净。
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