泰国央行严打“马仔账户”及网赌资金，新禁令下周登《皇家公报》
10月1日，泰国央行行长威泰·拉达纳功宣布加强反灰产措施，重点打击“马仔账户”、网赌资金及异常USDT交易。
央行强化客户身份识别与尽职调查，严查批量开户及高风险账户异常资金流。支付服务商禁止为灰产及网赌平台提供收付款服务，新规预计下周刊登《皇家公报》。
央行与反洗钱办公室已识别24种可疑交易模式，如深夜连续整数入账后迅速转出。自4月1日起，超100万泰铢现金提款需说明用途，月度提款规模从约1000亿泰铢降至约500亿泰铢，降幅超50%。超2公斤（约1000万泰铢）黄金提取监控加强，交易量下降超70%。
威泰披露，过去4至5个月发现数千亿泰铢异常USDT交易。资金多通过现金或转账购买后，借他人名义迅速转往境外，正被列为重点追查对象。
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