据香港明报及香港01报道，汇旺集团董事长李雄被押解回中国。调查显示，过去四年汇旺涉嫌洗钱240亿美元，主要服务于电信诈骗及网络犯罪团伙。
英国区块链分析公司Elliptic统计，自2021年起，汇旺担保及旗下商家使用的加密货币钱包接收超240亿美元，大部分流向电诈产业。明报援引Elliptic研究称，汇旺去年春前促成近270亿美元交易，存在洗钱风险。
汇旺担保、好旺担保被视为洗钱核心工具；支付平台汇旺支付（Huione Pay）及胖大银行（Panda Bank）表面服务普通用户，实际用于暗网交易和“杀猪盘”诈骗收益洗白，成为全球最大暗网交易平台之一。
香港01称，业内分析认为汇旺整体规模超550亿美元，资金流动与电诈密切相关，引发监管关注。
涉及加密货币及暗网交易，需高度警惕，切勿卷入违法活动。
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