😳 Супруги из Улан-Удэ украли 28 миллионов у родственников

Бонни устроилась старшим менеджером по оптовым продажам электротехнических товаров в фирму своего родственника. Ее Клайд предложил на этом заработать.

Пара зарегистрировала ИП на супруга, открыли счета. Супруга создавала фиктивные заказы, отправляла контрагентам счета на оплату, где были указаны реквизиты ИП ее мужа.

Деньги поступали, женщина что-то мудрила в программах, чтобы скрыть факт реализации товара и отсутствия оплаты за него.

Полученные обманным путем деньги супруги «отмывали»: закупали электротовары и торговали ими на арендованной точке. Так у них была видимость реального бизнеса.

Кроме того, за счет фирмы родственника супруги чинили свой автомобиль. В документах для бухгалтерии это маскировали под закупку строительных материалов и электротоваров для клиентов.

Руководство удалось водить за нос аж три года. Ущерба причинили на 27 миллионов 755 тысяч. За все это время «отмыли» только 1,2 миллиона.

Супругов обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем. Уголовные дела направлены в суд.

💰 Покупаем новости
Ссылка для связи с нами

✔️ Мы в ВК