Банк России выявил новую схему теневого бизнеса для проведения расчетов. 

Онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы проводят платежи с карт физлиц-дропперов на корпоративные, которые оформляются на так называемые технические компании. Об этом говорится в новых методических рекомендациях ЦБ, разосланных банкам.

🔺Регулятор рекомендовал им анализировать переводы денег на корпоративные карты технических компаний с карт физлиц и обратно. 

Среди критериев:
🔴подозрительно большое количество контрагентов-физлиц, более 10 в день, более 50 в месяц,
🔴большое количество операций по зачислению и списанию безналички, проводимых с контрагентами-физлицами – более 30 операций в день.

♐️Услугами теневого бизнеса в России пользуются более 10 млн граждан, говорила в феврале зампред ЦБ Ольга Полякова. 

Подробнее – в материале на нашем сайте. 

📰 Подпишитесь на «Ведомости»