Резидентка Швейцарии Елена Беренштейн с партнерами из Росатома и ВПК (Часть 1)
У самого Грегори Беренштейна также было немало интересных и полезных связей. К примеру, по данным утечек, до пандемии с его номера телефона были куплены авиабилеты для некоего Александра Пальчикова. Это также финансовый аналитик, работавший ранее в инвестиционной компании ФИНАМ, Газпромбанке (банк был партнером Беренштейна в NetByNet), а затем возглавлявший управление в ООО ГАЗПРОМ ПХГ. После начала войны Пальчиков пошел на повышение: теперь он - генеральный директор ФК БИЗНЕС АКТИВ и ПСБ ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ (ранее называлась СМП Факторинг). Обе фирмы прописаны по одному адресу, учредители обеих скрыты из ЕГРЮЛ, однако как мы выяснили, принадлежат обе военному Промсвязьбанку.

Но российский бизнес - далеко не все, что оставил Грегори Беренштейн своей семье. У его вдовы есть крупные зарубежные активы, управлять которыми ей почему-то не мешают даже тесные контакты с предприятиями - поставщиками санкционным компаниям, работающим на военную экономику РФ.

Так, резидентка Швейцарии Елена Беренштейн владеет 100% в британских компаниях BIOMICROGELS UK LIMITED (бренд Biopolax) с активами на 2025 год в 175 тыс. фунтов стерлингов и Biopolymers Limited с активами в 6 тыс. фунтов. Судя по обширной кредиторской истории, обе компании используются для перемещения средств внутри единой группы компаний — к примеру, BIOMICROGELS UK выдала займы британской Biopolymers Limited Елены Беренштейн, а также Biopolymers Technologies Ltd (Таиланд) и Biopolymer Technologies Media FZ-LLC (ОАЭ). Сама же BIOMICROGELS должна более 180 тыс. фунтов офшору с БВО Gatwick Group Limited, через который Грегори Бернштейн владел своей долей в ЗУМ Кэпитал. Управлять британским бизнесом Елене помогает 46-летний москвич Владислав Перунов. По данным утечек, в 2022 и 2023 году он регулярно приезжал в Россию. А еще в группе есть Biomicrogels Europe (Польша), которой вместе с Перуновым руководит Андрей Елагин, причем он и Блохин являются совладельцами фирмы. Компания действующая, она сдавала отчетность за 2024 год.

Кроме того, Грегори Беренштейну принадлежали доли в кипрских офшорах BANSTILL INVESTMENTS LIMITED, HAVERBURG ENTERPRISES LIMITED и HAYFLOR INVESTMENTS LIMITED - два последних были ликвидированы уже после его смерти. Его бизнес-партнером на Кипре был Виктор Кузнецов - один из основателей компании ВсеИнструменты.ру, учредителем которой и был кипрский HAVERBURG ENTERPRISES LIMITED. В 2024 году российский бизнес был переписан на ПАО ВИ.ру, учредители которого скрыты. Известно, что Кузнецов после смерти Беренштейна искал новых инвесторов.

Известно, что в нулевые Беренштейн был связан также с анонимными люксембургскими компаниями CITI TRUST и SCF, которые учредили ELMS BROOK S.A., Société Anonyme и MAYA HOUSE S.A. долю в этом бизнесе имел фонд Agribusiness Partners International, которым управлял Беренштейн. После череды слияний осталась Maya House S.A. SPF с активами на 8,6 млн евро, которая была ликвидирована в 2018 году.

Напомним, как выяснили расследователи, Александр и Данил Беренштейн позиционируют себя консультантами, советниками по выводу денег из России (в основном в ОАЭ) с помощью криптовалют. Во всех схемах непременно были задействованы криптокошельки на зарегистрированной в Канаде площадке Ibanly. Когда клиенты полностью доверяют Беренштейнам и начинают уже отправлять очень крупные суммы случается «неприятность». Братья печально сообщают, что Ibanly заблокировало все средства и умывают руки, предлагая клиентам самим разбираться с площадкой. Ibanly же отвечает на запросы, что заморозили все средства на криптокошельках в рамках процедуры KYC и требует документальное проведение происхождения средств. Конечно, же все это сплошной обман. В ходе доследственной проверки было установлено, что Беренштейн Д.Г. и Беренштейн А.Г. являются бенефициарными владельцами компании Ibanly. То есть это их площадка. Почти у всех клиентов деньги имели теневое происхождение, поэтому они не могли представить документы, да и в правоохранительные органы идти боялись.