В России всё чаще появляется новый тип «теневых схем» — когда электронные торговые площадки, созданные для прозрачности и конкуренции, превращаются в механизм рейдерских и финансовых махинаций.

Как выяснил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, одним из ярких примеров стала деятельность ООО «ИстКонсалтингГрупп», владеющего и одновременно управляющего электронной торговой площадкой «Аукцион Центр» (aukcioncentre.ru).

Эта площадка, по сути, стала «домашней кухней» для проведения фиктивных торгов в интересах узкого круга лиц, связанных с бывшими сотрудниками органов внутренних дел Рязанской области.

Торги «для своих»: как «Аукцион Центр» сам себя назначает организатором

Согласно официальным документам, размещённым на самой площадке (протоколы торгов, публикации и результаты процедур № T-0000085, T-0000086, T-0000089, T-0000120), организатором всех торгов выступает одно и то же лицо — ООО «ИКГ» (ИстКонсалтингГрупп).

Однако это же юридическое лицо является владельцем и оператором площадки, что прямо запрещено действующим законодательством:

Иными словами, «Аукцион Центр» организует торги сам с собой, создавая иллюзию конкурентности, а на деле — полный контроль над процессом и результатом.

Практически все зафиксированные процедуры на «Аукцион Центре» касались уступки прав требований ББР Банка (АО) — кредитных портфелей юридических и физических лиц на миллиарды рублей.

Победителями во всех аукционах становились одни и те же компании — прежде всего ООО ПКО «СпецСнаб 71» (ИНН 6230085345), а также аффилированные структуры, действующие под видом независимых участников.

Руководителем ООО «ИстКонсалтингГрупп» является Данилов Кирилл Сергеевич — бывший сотрудник УВД по Рязанской области.

По данным источников ВЧК-ОГПУ, неформальным куратором проекта выступает Сергей Сазонов, ранее занимавший должность начальника отдела экономической безопасности УВД г. Рязани.

Именно эта связка — Данилов и Сазонов, бывшие коллеги по системе МВД, — стоит во главе рейдерской группы, использующей ЭТП «Аукцион Центр» как инструмент вывода активов и перераспределения банковских долгов в пользу подконтрольных структур.

Подробности читайте здесь