В Іспанії ведеться судове розслідування щодо Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко про відмивання грошей, підробку документів, податкове шахрайство та приховування активів.

Повідомляється, що Шарію може бути поставлене шахрайство на 10,7 млн ​​євро. У розслідуванні фігурують рахунки в Литві та Росії, P2P-платежі з Росії та Люксембургу, перекази, отримані з Казахстану та платежі, отримані через онлайн-платформи. За даними видання El Diario, слідчі вважають, що це може бути оплатою діяльності проти інтересів України.

У справі було проведено обшуки, у Шарія та Бондаренко знайшли пістолет Glock 19, криптовалюту на суму приблизно 800 тисяч євро, картини, годинники, ювелірні вироби на суму 400 тисяч євро, двадцять золотих злитків вартістю 150 тисяч євро та автомобіль Porsche Cayenne. Все це було конфісковано.🤷‍♂️

@kazansky2017