🚨 اجاره کارت بانکی؛ چند میلیون درآمد یا یک پرونده کیفری؟

اگر کسی به شما پیشنهاد داد «کارت بانکی‌ات را اجاره بده، فقط پول وارد حسابت می‌شود و درصدی به تو می‌رسد»، مراقب باشید!
این تصور که «من خودم کلاهبرداری نکرده‌ام، پس مسئولیتی ندارم» می‌تواند بسیار خطرناک باشد.
🔴 حساب‌های اجاره‌ای یکی از ابزارهایی هستند که مجرمان برای دریافت، انتقال و پنهان‌کردن مسیر پول‌های حاصل از کلاهبرداری و جرایم مالی و سایبری استفاده می‌کنند.

اگر پول حاصل از جرم وارد حساب شما شود، در بررسی قضایی ممکن است مواردی مانند:
▫️ میزان و تعداد تراکنش‌ها
▫️ منشأ و مقصد وجوه
▫️ نحوه برداشت یا انتقال پول
▫️ پیام‌ها و تماس‌های مرتبط
▫️ میزان اجرت دریافتی
▫️ دفعات واگذاری حساب
▫️ اطلاع شما از تراکنش‌های غیرعادی
و حتی اقدام یا عدم اقدام شما پس از اطلاع از موضوع بررسی شود.

⚠️ در صورت احراز شرایط قانونی، بسته به نقش فرد، موضوع می‌تواند عناوینی مانند معاونت در کلاهبرداری، معاونت در جرایم مالی، پولشویی و حتی در برخی پرونده‌ها مشارکت در جرم را مطرح کند.

یک نکته مهم:
صرف اینکه پولی وارد حساب شما شده یا حساب به نام شماست، به‌تنهایی به معنی مجرم بودن نیست؛ اما گفتنِ «من نمی‌دانستم» نیز به‌تنهایی مسئولیت را منتفی نمی‌کند. علم، قصد و نقش واقعی فرد با بررسی مجموعه ادله مشخص می‌شود.

🚨 اگر تراکنش مشکوکی بدون اطلاع شما وارد حسابتان شد، آن را نادیده نگیرید. موضوع را سریع از طریق بانک و مراجع ذی‌صلاح پیگیری کنید و از برداشت یا انتقال وجه مشکوک خودداری کنید.

⛔️ کارت، حساب، رمز و اطلاعات بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.
پولی که بابت اجاره کارت می‌گیرید ممکن است ناچیز باشد؛ اما تبعات یک حساب مورد سوءاستفاده قرارگرفته می‌تواند بسیار سنگین‌تر از آن باشد.

@v2scam