ЦБ порекомендует банкам усилить проверку источника наличных у клиентов

Регулятор готовит для банков новые предложения по ужесточению проверок клиентов, которые оперируют наличностью.

Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. По его словам, меры затронут и физлиц, и юридических лиц.

«Мы банки призываем не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств»

«По 115-му закону в части проверки источников мы тоже видим необходимость внесения изменений. В ближайшее время мы эти изменения тоже представим», — добавил Шабля.

По данным ЦБ, всего с начала года объем наличных денег в обращении увеличился примерно на 2,5 трлн руб. В сентябре отток в наличность продолжился — по состоянию на 22-е число он превысил 380 млрд