泰国“代持大清洗”行动：调查外资代持公司
10月8日，据泰媒报道，泰国商业发展厅扩大对外国人借用泰籍股东名义持股的调查，检查范围已延伸至会计师事务所、公司注册地址及土地资产。
在帕岸岛，一名会计事务所负责人出现在66家公司的股东名单中，两栋商业建筑共登记89家公司。另有涉及8栋豪华别墅的项目受到调查，相关土地价值超过1.52亿泰铢。
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海外大事件 @USD1 🇹🇭 泰国政府太狠了…… 直接把所有外国人代持的10多万份公司材料，分发给43个国家的驻泰国大使馆！ 没想到，泰国居然是CRS全球征税执行的最彻底的国家！ 全文报道： 泰国向43国使馆移交10万家企业资料，严查人头代持公司 泰媒10月1日报道：泰国商业发展厅已将超过10万家企业的资料送交43家驻泰使馆。这些企业拥有来自48个国家的外籍董事或股东，当局此举旨在排查可疑的人头代持安排。 这批档案涵盖存在外资持股、外籍管理人员的企业。官方表示，这项举措是为支持合法外商经营，同时打击规避泰国法律的代持架构。…
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