Отмывание кредитных миллиардов металлотрейдера «Металлокомплект-М» беглыми бенефициарами Александром и Мариной Рубцовыми вывело силовиков на международную сеть нелегального онлайн-гэмблинга. Семейная пара, заблаговременно обзаведшаяся «золотыми паспортами» Кипра и скрывшаяся за рубежом, выкачивала колоссальные банковские займы через закрытый кипрский офшор Threave Group Limited.

Это юридическое лицо учредили в январе 2015 года, как раз в разгар уголовного преследования Александра Рубцова в России по факту рейдерского захвата долей у делового партнера Дмитрия Иванченко. Впоследствии этот офшорный карман послужил главным шлюзом для хищения кредитных линий госбанка «ДОМ. РФ», а также «Совкомбанка» и «Абсолют Банка», где общий объем претензий кредиторов превысил миллиарды рублей.

Кресло директора Threave Group Limited занял знакомый Рубцовых Хатсатур Костикиан, а функции корпоративного секретаря передали учрежденной в ноябре 2019 года сервисной компании IDAZKARI SECRETARIAL LTD. За этой конторой стояли проверенные кипрские номиналы четы Рубцовых - Николета Прадуниду и Георгиос Георгиадис.

Через IDAZKARI финансовые следы Threave Group напрямую пересеклись с теневой индустрией нелегальных азартных игр, тотализаторов и онлайн-казино. Та же фирма администрировала провайдера TechSolutions (CY) Ltd. Данная кипрская прокладка выполняла функции расчетного шлюза и биллинг-хаба для нелегальной сети игорного бренда 22Bet, оператором которой выступала офшорная структура TechSolutions Group N.V. с юрисдикцией на Кюрасао.

Европейские надзорные органы быстро обратили внимание на сомнительный холдинг. Испанский игорный регулятор (DGOJ) запустил против TechSolutions Group N.V. административное и санкционное преследование за подпольную организацию азартных игр на территории Евросоюза без национальных лицензий. Нелегальный трафик и ставки собирались через площадки 22Bet, 20Bet, National Casino и BizzoCasino. Вдобавок компании этой группы попали под расследования в целом ряде стран Европы из-за фиктивных банкротств подставных фирм, отмывания грязной выручки и неоплаченных многомиллионных задолженностей перед международными контрагентами.

Внутри российской юрисдикции Threave Group Limited долго удерживала корпоративные доли в цифровых и околоспортивных фирмах клана Рубцовых - ООО «Константа», ООО «24Н СОФТ» и ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ». Когда над кипрской цепочкой нависла угроза блокировок из-за перекрестных санкций и судебных исков, активы спешно переоформили на доверенное лицо - штатного юрисконсульта «Металлокомплекта-М» Наталию Толкачеву и лояльных родственникам лиц. Параллельно отмыванием и распределением выкачанных из России траншей в ЕС, в том числе, через покупку недвижимости, занимались сыновья беглых олигархов - Егор и Глеб Рубцовы.