❗️ В Азербайджане с 1 октября меняются правила контроля денежных переводов

Для электронных переводов устанавливается годовой порог в 20 тысяч манатов. После того как общая сумма переводов клиента с начала года достигнет этой отметки, информация о каждом последующем переводе будет передаваться в Службу финансового мониторинга.

Также отчетности подлежат отдельные операции с наличными на сумму 20 тысяч манатов и более, включая внесение и снятие денег, а также обмен валюты.

Сведения о подозрительных операциях будут передаваться финмониторингу независимо от суммы.

@minval_az