В целях повышения эффективности работы правоохранительных органов в этой сфере проводятся координационные совещания и заседания межведомственной рабочей группы.
Налажено взаимодействие с УФНС России по Удмуртской Республике и МРУ Росфинмониторинга по ПФО для выявления лиц, вовлеченных в незаконные финансовые операции ("дропперов").
✅ В 2025 году на территории республики было выявлено и пресечено 300 преступлений, связанных с незаконными финансовыми операциями и легализацией преступных доходов. Это включает неправомерный оборот средств платежей и незаконную банковскую деятельность в составе преступного сообщества.
В текущем году работа в данном направлении продолжается.
В настоящее время расследуются уголовные дела в отношении руководителей "обнальных" площадок, которые использовали банковские карты "дропперов" для легализации свыше 200 млн рублей.
❗️ Прокуратура Удмуртии в МАХ | ВК | Telegram