БЕБ ліквідувало мережу конвертцентрів з обігом у 23,5 млрд грн – повідомив Олександр Цивінський

Бюро економічної безпеки, за координації Офісу Генерального прокурора, припинило діяльність розгалуженої мережі конвертаційних центрів, через яку з 2023 року було "відмито" близько 23,5 мільярда гривень.

Цю інформацію оприлюднив директор БЕБ Олександр Цивінський. За його словами, щомісячний обіг згаданої мережі сягав приблизно 500 мільйонів гривень. Орієнтовні збитки для державного бюджету через ухилення від сплати податків можуть становити до 3 мільярдів гривень.

Масштабна спецоперація пройшла одночасно у Києві, Харкові та Одесі. Детективи БЕБ провели близько 50 обшуків, під час яких вилучили необліковану готівку на мільйони гривень. Учасникам злочинної схеми вже оголошено підозру. До проведення операції також були залучені Державна прикордонна служба та Кіберполіція.