💰БЕБ вилучило рекордні 630 млн грн під час обшуків у KIT Group Антона Ткаченка.

Бюро економічної безпеки України провело масштабні обшуки у справі щодо мережі нелегальних обмінних пунктів та вилучило понад 630 млн грн у різній валюті. За даними UA.News, слідчі дії проводилися у структурі, пов'язаній із мережею KIT Group та її власником Антоном Ткаченком.

За офіційною інформацією БЕБ, детективи спільно з Офісом Генерального прокурора викрили тіньову фінансову мережу, через яку з легального обороту могли виводитися десятки мільярдів гривень на рік.

Правоохоронці повідомляють про високий рівень конспірації мережі. Для зберігання готівки використовували приховані сховища, тайники та навіть тунелі. За версією слідства, діяльність обмінних пунктів координувалася з єдиного центру. Також використовувалася спеціальна система, яка дозволяла за сигналом блокувати доступ до чорнового фінансового обліку.

Детективи БЕБ одночасно провели 30 обшуків. У результаті було вилучено понад 630 млн грн у різних валютах, а також телефони, техніку та чорнову бухгалтерію.

Зазначимо, KIT Group працювала на українському ринку обміну валют. Зв'язок бренду з ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» та Антоном Ткаченком раніше також фіксував Національний банк України. У документах НБУ зазначалося, що «Ліберті Фінанс» використовувала торговельну марку KIT Group для брендування приміщень, у яких працювали пункти обміну валют.

🔥Підписатися на канал
⚡️Надіслати новину