TGViewer
东南亚大事件 @U1ABC 东南亚大事件 @U1ABC @u1abc · 11 subscribers
Post #4046 1
6万多枚比特币蓝天格锐案最新进展:
十多万蓝天格锐案受害人的财产追偿,目前处于国内清退待启动、跨境追赃关键推进的关键阶段。

英国高等法院已于当地时间10月12日出判决,关于受害群体就比特币增值提出的财产权益主张,归属中国法律管辖,而非英国。

英国方面的最新决定,意味着此前网传“受害人可全额主张比特币增值”的说法已被明确推翻。

蓝天格锐案是2014-2017年发生的‌特大跨境非法集资洗钱案,涉案金额超430亿元,也是英国司法史上规模最大的比特币洗钱案件。

涉案主体天津蓝天格锐电子科技有限公司的法定代表人为任江涛,实际控制人为钱志敏。受害人数多达128409,他们遍及全国31个省级行政区,核心目标以三四线城镇的中老年人为主。

2014年6月至2017年6月期间,钱志敏等主犯将资金通过火币交易所的账户购买了超过10万个比特币。案发后钱志敏通过英联邦国家的伪造护照逃出了国外,并随身携带一部装有加密钱包的笔记本电脑,该钱包内存有事先通过下属的火币账号转出的比特币。

抵达英国后,她在伦敦招聘了一位叫温简(Jian Wen)的华裔女子,协助自己在瑞士、意大利、希腊等欧洲各地考察,目的是将非法所得进行房产、汽车、珠宝等大宗消费。

与此同时,英国金融监管局开始打击通过加密资产洗钱的犯罪行为。2018年,钱志敏和温简试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的豪宅,最终因资金来历不明而引起了警察关注。随后温简被警方拘捕,但钱志敏提前逃匿。

后者在躲避追捕时曾计划投资未被国际社会承认的东欧微型“国家”利伯兰,打算在当地获选“领导人”,并建设欧洲最大的佛教寺庙、机场后获得外交豁免权。利伯兰自称要通过加密货币投资来打造欧洲的避税天堂。


伦敦警方在新冠疫情期间反复对两人及其住所进行搜查,最终依据《2002年犯罪收益追缴法》冻结了6.1万枚比特币。

邓总一句“舍得给”
道尽了在柬埔寨做买卖的
终极诀窍和奥秘
也彻底堵死了自己
再回柬埔寨的路
警察局是他花钱盖的
警察工资是他开支的
所有有关系的人
都是他打点的
这笔账,柬埔寨坚决不会认
这不含血喷人吗!
大白天的,说什么胡话~~

_
✅投稿澄清爆料: @k3988
🤖投稿双向机器人: @bg55bot
More from @u1abc
  1. Oct 14, 2026🇹🇭 泰国警方破获特大网络诈骗案 缴获逾5亿泰铢资产 昨天,泰国网络犯罪打击中心(ACSC)联合中央调查局(CIB),在曼谷及清迈、春武里等10府展开联合行动,捣毁一个特大网络…
  2. Oct 14, 2026柬埔寨内政部回应半岛电视台纪录片:坚决否认保护伞质疑 针对半岛电视台纪录片揭露七星海长湾诈骗园区及华裔商人邓丕兵声称“八成收益用于打点关系”一事,柬埔寨内政部副发言人杜速克回应称,…
  3. Oct 14, 2026美国驻金边大使馆今天发文: 在特朗普总统的领导下,美国正动用一切可用手段,包括对涉及此类犯罪企业的200多个个人和实体实施制裁,全力铲除依赖人口贩卖的诈骗团伙。美国将继续追究所有参…
  4. Oct 14, 2026#最新消息:西港迪威旁边的“赢嘉赌场”也被围了,目前该赌场里面的柬埔寨员工已经撤出去了,留给执法部门进去调查。 FBI与联合国驻柬(UN)办事处人员均在现场观摩本次行动。 _ ✅投…
  5. Oct 14, 2026柬埔寨巴域N98 (3)号酒店疑涉大规模网络犯罪,另有房间被指存在吸DU行为 据报道,柬埔寨巴域市龙皮(Long Pi)地区的N98 (3)号旅馆/酒店疑似存在大规模非法网络犯罪活…
Threads Profile ViewerView any public Threads profile without an account.Open ThreadLook →Writing with AI? Make it sound human.Metric37 rewrites AI drafts so they read naturally. Free AI detector, 1,500 words free.Try Metric37 →